WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN:

Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sind spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Mit Assets under Management in Höhe von rund 25 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 200 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke sowie genossenschaftliche Werte und bringen voran, was zählt. Sicherheit, Verbundenheit und Entschlossenheit bilden dabei die Basis für Stärke und Erfolg. Werte, die wir mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern teilen und die unsere Verantwortung zum Ausdruck bringen. Wir. Vermögen. Mehr.

Am Standort Zürich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

 Geldwäschereiexperte / AML Spezialist (m/w/d) 100% 

 für unser Team Compliance/Geldwäsche/Datenschutz/Information Security & Risk. 

Ihre Aufgabe:

• Fachliche Verantwortung für AML/CFT‑Themen primär für die Schweiz, hierbei Beratung und operative Unterstützung der lokalen Geldwäschereibeauftragten.
• Übernahme der Funktion als stellvertretender Geldwäschereibeauftragter und Übernahme der Geldwäschereibeauftragten‑Rolle bei Bedarf.
• Beratung zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen und sonstigen strafbaren Handlungen sowie Unterstützung bei komplexen Fragestellungen und Erstellung von Entscheidungsgrundlagen
• Eigenständige Bearbeitung abwechslungsreicher, fachlich anspruchsvoller Projekte und Prozesse — z. B. Policy‑Updates, System‑Implementierungen oder länderübergreifende Vereinheitlichung von Prozessen.
• Weiterentwicklung und Wirksamkeitsprüfung von AML/CFT‑Richtlinien, Governance‑Strukturen und Kontrollen, inkl. Name‑ und Transaktions‑Screening.
• Eigenständige Durchführung und Qualitätssicherung von KYC-Prüfungen im Rahmen des Kundenonboardings sowie im gesamten Kundenlebenszyklus.
• Unterstützung bei der Analyse und Bearbeitung von Auffälligkeiten sowie Bearbeitung von täglichen AML-relevanten Geschäftsvorfällen.
• Analyse nationaler (insb. FINMA, GwG) und internationaler regulatorischer Anforderungen (insb. EU/DE/LU) und Ableitung umsetzbarer Maßnahmen in Abstimmung mit der lokalen Gelwäschereibeauftragten sowie der Teilsegmentleitung in Luxemburg.
• Koordination und Begleitung interner und externer Prüfungen mit Fokus auf AML/CFT‑Risiken.
• Bewertung neuer Produkte und geplanter Auslagerungen hinsichtlich AML‑Risiken und Mitwirkung in relevanten Gremien.
• Steuerung und Durchführung periodischer Kontrollen, Risikoanalysen sowie der internen und externen AML-Berichterstattung (z. B. AML-Fragebögen, Jahresberichte).
• Koordination und Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen an MROS (Schweiz).
• Überwachung und Umsetzung der regulatorischen Anforderungen im Bereich FATCA und QI, Umsetzung und Kontrolle entsprechender Prozesse und Meldungen.
• Enge länderübergreifende Zusammenarbeit mit den Kollegen der Geldwäschebekämpfung zur Sicherstellung eines konsistenten, konzernweiten AML‑Rahmens.
• Durchführung von internen Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen

Ihr Profil:

• Hochschulabschluss in Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Fortgeschrittenes Profil mit mindestens 4-6 Jahren einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung / Compliance in Banken, Verwaltungsgesellschaften oder Prüfungsgesellschaften.
• Tiefgehende Kenntnisse der schweizerischen und internationalen AML/CFT-Regelwerke, insbesondere GwG/FINMA-Vorgaben sowie betreffend FATCA/QI.
• Praktische Erfahrung in KYC-Standards, Name- und Transaktions-Screening, Case-Management sowie bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen.
• Erfahrung in Risiko‑Assessments für Produkte und Auslagerungen sowie in der Implementierung von Governance‑ und Kontrollframeworks.
• Hohe analytische Fähigkeiten, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Eigenverantwortung.
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Gute Anwenderkenntnisse in MS Office (insb. Word, Excel, PowerPoint); Erfahrung mit AML-Screening- bzw. Case-Management‑Systemen erwünscht.
• Belastbarkeit, Flexibilität und Interesse an länderübergreifender Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns
• Kenntnisse der Datenanalyse (SQL, VBA; Tableau) sind von Vorteil

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich! Wir freuen uns über Ihr Interesse und geben Ihnen auch gern die Möglichkeit, sich in für Sie neue Themenbereiche einzuarbeiten.

Ihr Ansprechpartner im Bereich Personal:

Eva-Maria Schittges

Ihr Ansprechpartner im Fachbereich: