Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen des Kunden-Onboardings sowie regelmäßiger Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen (Regular Review)

Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen, Identitätsnachweisen und wirtschaftlich Berechtigten

Identifikation und Klärung potenzieller Risiken, Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten im KYC-Prozess

Koordination geldwäscherelevanter Themen innerhalb der First Line of Defense, inklusive Abstimmung mit der Second Line (Geldwäschebekämpfungsfunktion)

Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Geldwäschebekämpfungsfunktion, Operations Services und Vertrieb zur Gewährleistung effizienter und konformer KYC-/AML-Prozesse

Erstellung und Pflege von Dokumentationen und Berichten im Rahmen der KYC- und Geldwäscheprozesse

Durchführung von Recherchen und Hintergrundanalysen unter Nutzung interner und externer Screening-Tools

Unterstützung bei internen und externen Audits sowie Mitwirkung an Prozessoptimierungen

Einarbeitung, Schulung und fachliche Unterstützung neuer Teammitglieder und Vertrieb im KYC-Umfeld

Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre (idealerweise mit Schwerpunkt Finanzmärkte, Bankbetriebswirtschaft, Recht) oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor

Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld, idealerweise in einer First Line-Funktion einer Bank

Ausgeprägtes Verständnis für regulatorische Anforderungen in der ersten Verteidigungslinie sowie für komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge

Analytisches Denkvermögen, strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und ein hohes Maß an Selbstorganisation

Sicheres Auftreten sowie überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen, insbesondere gegenüber dem Top-Management

Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie serviceorientiertes Handeln gegenüber internen Stakeholdern